Maestría en Fiscal Contable
Programa especializado en estrategia fiscal corporativa, cumplimiento automatizado y gestión de riesgos ante el SAT. Diseñado para contadores, auditores y directivos financieros que buscan dominar la planeación fiscal avanzada, precios de transferencia y defensa legal en el contexto mexicano.
Maestría · 10 meses · Seminarios de titulación · Título SEP
Lo que serás capaz de hacer
Esta maestría aborda la complejidad del entorno fiscal mexicano desde una perspectiva estratégica y operativa. No se limita a la normativa básica, sino que profundiza en el diseño e implementación de estrategias de planeación fiscal corporativa que maximicen la eficiencia tributaria dentro del marco legal vigente. El programa integra el desarrollo de sistemas de cumplimiento fiscal automatizado ante el SAT, permitiendo a los profesionales reducir errores humanos y optimizar tiempos de respuesta. Además, explora la optimización de estructuras societarias para lograr eficiencia fiscal internacional, evaluando el impacto de las operaciones transfronterizas. Se pone especial énfasis en la evaluación y gestión de riesgos fiscales durante auditorías preventivas, así como en la implementación rigurosa de modelos de precios de transferencia conforme a los lineamientos de la OCDE y el SAT.
- Diseño e implementación de estrategias de planeación fiscal corporativa alineadas a los objetivos del negocio.
- Desarrollo y supervisión de sistemas de cumplimiento fiscal automatizado para interactuar eficientemente con el SAT.
- Optimización de estructuras societarias nacionales e internacionales para mejorar la eficiencia fiscal global.
- Evaluación proactiva y gestión de riesgos fiscales durante procesos de auditoría preventiva.
- Implementación técnica de modelos de precios de transferencia bajo estándares OCDE-SAT.
- Desarrollo de estrategias sólidas de defensa fiscal en procedimientos administrativos y controversias.
Temario
UNIDAD 1: Diseño e implementación de estrategias de planeación fiscal corporativa · 8 leccionesUNIDAD 1: Diseño e implementación de estrategias de planeación fiscal corporativa
UNIDAD 1: Diseño e implementación de estrategias de planeación fiscal corporativa
- Diagnóstico fiscal corporativo y mapeo de obligaciones tributarias
- Diseño de estructura societaria óptima para eficiencia fiscal
- Elaboración de estrategia de deducciones autorizadas y créditos fiscales
- Planeación de precios de transferencia y operaciones con partes relacionadas
- Optimización del tratamiento fiscal de inversiones y activos fijos
- Gestión estratégica de retenciones y pagos provisionales
- Implementación de controles internos para cumplimiento fiscal preventivo
- Evaluación de riesgos fiscales y diseño de plan de contingencia
UNIDAD 2: Desarrollo de sistemas de cumplimiento fiscal automatizado ante el SAT · 10 leccionesUNIDAD 2: Desarrollo de sistemas de cumplimiento fiscal automatizado ante el SAT
UNIDAD 2: Desarrollo de sistemas de cumplimiento fiscal automatizado ante el SAT
- Diagnóstico de procesos fiscales y oportunidades de automatización
- Diseño de arquitectura de datos para integración con sistemas internos y SAT
- Construcción de motor de reglas para cálculo y retención de impuestos
- Desarrollo de módulo de emisión y timbrado masivo de CFDI
- Implementación de validaciones fiscales en tiempo real (facturación y pagos)
- Automatización de obligaciones periódicas (declaraciones, DIOT, informativas)
- Integración con buzón tributario y servicios web del SAT (Web Services, SFTP, API)
- Dashboards de control fiscal y alertas de riesgos (cumplimiento y auditoría)
- Pruebas de estrés, contingencia y recuperación ante fallos del SAT
- Plan de implementación, capacitación y mejora continua del sistema automatizado
UNIDAD 3: Optimización de estructuras societarias para eficiencia fiscal internacional · 6 leccionesUNIDAD 3: Optimización de estructuras societarias para eficiencia fiscal internacional
UNIDAD 3: Optimización de estructuras societarias para eficiencia fiscal internacional
- Diagnóstico fiscal comparativo de estructuras societarias vigentes en jurisdicciones clave
- Diseño de arquitectura societaria híbrida bajo criterios de sustancia económica y transparencia fiscal
- Modelación financiera de flujos tributarios en escenarios de doble tributación y tratados aplicables
- Implementación de mecanismos de precios de transferencia alineados a la estructura societaria optimizada
- Evaluación de riesgos de erosión de base imponible (BEPS) y cumplimiento normativo internacional
- Protocolo de gobernanza corporativa y documentación soporte para defensa fiscal ante autoridades mexicanas
UNIDAD 4: Evaluación y gestión de riesgos fiscales en auditorías preventivas · 6 leccionesUNIDAD 4: Evaluación y gestión de riesgos fiscales en auditorías preventivas
UNIDAD 4: Evaluación y gestión de riesgos fiscales en auditorías preventivas
- Diagnóstico de exposición fiscal y mapeo de riesgos críticos ante el SAT
- Diseño de matriz de riesgos fiscales integrada con indicadores de alerta temprana
- Desarrollo de programa de auditoría interna preventiva conforme a lineamientos del SAT
- Construcción de protocolos de revisión documental y sustantiva para áreas de alto riesgo fiscal
- Implementación de mecanismos de mitigación y planes de acción correctiva ante hallazgos preventivos
- Evaluación de eficacia del sistema de gestión de riesgos fiscales mediante métricas de control interno
UNIDAD 5: Implementación de modelos de precios de transferencia conforme a lineamientos OCDE-SAT · 8 leccionesUNIDAD 5: Implementación de modelos de precios de transferencia conforme a lineamientos OCDE-SAT
UNIDAD 5: Implementación de modelos de precios de transferencia conforme a lineamientos OCDE-SAT
- Diagnóstico de operaciones vinculadas y mapeo de flujos transfronterizos
- Selección y aplicación del método de valoración conforme al Capítulo III de las Guías OCDE
- Construcción del expediente de precios de transferencia (Master File y Local File) bajo estándares BEPS Acción 13
- Elaboración del Informe País por País (CbCR) y gestión de obligaciones ante el SAT
- Análisis comparables y validación de rangos intercuartiles con bases de datos especializadas
- Diseño de políticas documentales y controles internos para cumplimiento sustantivo
- Gestión de auditorías fiscales en precios de transferencia y estrategia de defensa ante requerimientos del SAT
- Implementación de mecanismos preventivos: acuerdos anticipados de precios (APA) y resolución de controversias
UNIDAD 6: Desarrollo de estrategias de defensa fiscal en procedimientos administrativos · 7 leccionesUNIDAD 6: Desarrollo de estrategias de defensa fiscal en procedimientos administrativos
UNIDAD 6: Desarrollo de estrategias de defensa fiscal en procedimientos administrativos
- Diagnóstico de riesgos fiscales en el expediente administrativo del contribuyente
- Diseño de estrategias de defensa ante requerimientos y órdenes de visita domiciliaria del SAT
- Elaboración de recursos de revocación fundamentados en jurisprudencia y criterios normativos vigentes
- Construcción de la defensa técnica ante resoluciones de créditos fiscales determinados por omisión o error
- Desarrollo de estrategias procesales en juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Optimización de la defensa fiscal en procedimientos de revisión electrónica y auditorías digitales
- Implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias fiscales con autoridades mexicanas
UNIDAD 7: Integración de inteligencia fiscal en sistemas ERP empresariales · 9 leccionesUNIDAD 7: Integración de inteligencia fiscal en sistemas ERP empresariales
UNIDAD 7: Integración de inteligencia fiscal en sistemas ERP empresariales
- Diagnóstico de arquitectura fiscal y flujos de información en el ERP existente
- Diseño de la capa de integración fiscal (CFDI, contabilidad electrónica, pagos) en el ERP
- Implementación de reglas de negocio fiscal y catálogos homologados (SAT) dentro del ERP
- Desarrollo de validaciones fiscales en tiempo real y controles de cumplimiento
- Construcción de la interfaz para timbrado y envío de complementos de pago e impuestos locales
- Integración de reportes fiscales analíticos y dashboards de riesgos fiscales en el ERP
- Automatización de la conciliación fiscal con facturación electrónica y contabilidad
- Pruebas de cierre fiscal mensual y anual con el ERP integrado
- Capacitación y documentación operativa para el equipo fiscal y de TI
UNIDAD 8: Evaluación de impacto fiscal en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas · 8 leccionesUNIDAD 8: Evaluación de impacto fiscal en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas
UNIDAD 8: Evaluación de impacto fiscal en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas
- Diagnóstico del régimen fiscal actual y modelado base de la empresa objetivo
- Diseño de estructuras jurídico-fiscales alternativas para la transacción (fusiones, adquisiciones o escisiones)
- Cuantificación del impacto en impuestos directos (ISR, PTU) y diferidos por la reestructura
- Evaluación del efecto en impuestos indirectos (IVA, IEPS) y obligaciones formales derivadas
- Análisis de beneficios fiscales disponibles (estímulos, deducciones, CUFIN, COFIN, pérdidas fiscales) y su aprovechamiento
- Modelado de flujos de efectivo después de impuestos y cálculo del ahorro/ costo fiscal neto
- Identificación y mitigación de riesgos fiscales contingentes (dictámenes, auditorías, antilavado, precios de transferencia)
- Elaboración del informe ejecutivo de impacto fiscal y propuesta de estructura óptima para la decisión corporativa
¿Para quién es este curso?
Este programa está diseñado exclusivamente para profesionales en activo con conocimientos previos básicos-intermedios en materia fiscal y contable. Es ideal para:
Tu camino, de la inscripción al final
- 1
Inscríbete
Haz tu primer pago de $4,000 MXN y entrega tus documentos.
- 2
Cursa tus seminarios
Durante 10 meses avanzas en seminarios de titulación guiados.
- 3
Entrega tu proyecto
Desarrollas y entregas tu proyecto de titulación.
- 4
Recibe tu título
Obtienes tu certificado de estudios y tu título electrónico emitido por la SEP.
Cuánto pagas y cuándo
| Mensualidad (10 pagos) | $4,000 MXN |
|---|---|
| Titulación $25,000 en 10 pagos | $2,500 MXN |
| Total | $65,000 MXN |
Al terminar, esto es tuyo
Certificado de estudios
Documento oficial que acredita los estudios que cursaste.
Título electrónico
Emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Documentos para inscribirte
- Acta de nacimiento
- CURP
- INE
- Título y cédula de licenciatura
Empieza hoy
$4,000 MXN al mes
Titulación $25,000 MXN aparte en 10 pagos de $2,500
Total $65,000 MXN
- 10 meses con seminarios de titulación
- Mensualidad de $4,000 MXN
- Certificado de estudios
- Título electrónico emitido por la SEP
Titulación $25,000 MXN aparte en 10 pagos de $2,500
Total $65,000 MXN
Sobre tu inscripción
¿El título tiene validez oficial?
Sí. Al terminar recibes tu certificado de estudios y un título electrónico emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
¿Cuánto dura el programa?
10 meses cursando seminarios de titulación.
¿Cómo es el pago?
Pagas $4,000 MXN de mensualidad durante 10 meses. La titulación ($25,000 MXN) se cubre aparte en 10 pagos de $2,500 MXN. El total del programa es $65,000 MXN.
¿Qué pasa si me atraso en un pago?
Escríbenos antes de la fecha de pago y un asesor te ayuda a ponerte al corriente.
